Política SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

En [Nombre de la Empresa], nos comprometemos a cumplir con las regulaciones y normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como parte de nuestros esfuerzos para mantener la integridad y transparencia en nuestras operaciones, implementamos un sólido Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT).

¿Qué es SARLAFT?

SARLAFT es un sistema integral que busca identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este sistema incluye políticas, procedimientos, controles y monitoreo continuo para prevenir y detectar cualquier actividad sospechosa.

Compromiso con la Prevención

En [Nombre de la Empresa], todos los empleados, contratistas y socios comerciales están obligados a cumplir con nuestras políticas SARLAFT. Esto incluye:

• Conocer y cumplir con las políticas y procedimientos SARLAFT de la empresa.
• Reportar cualquier actividad sospechosa o irregularidades a los canales designados.
• Cooperar plenamente con las investigaciones internas y externas relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Protección de la Información

La información recopilada durante el proceso SARLAFT se maneja con la máxima confidencialidad y solo se comparte con las autoridades competentes según sea necesario para cumplir con las obligaciones legales y regulatorias.

Declaración de Veracidad

Al interactuar con [Nombre de la Empresa], los usuarios aceptan que la información proporcionada es veraz y precisa. Cualquier falsificación de información puede resultar en la cancelación de servicios o la toma de acciones legales.

Contacto

Para más información sobre nuestra política SARLAFT o para reportar cualquier actividad sospechosa, por favor contáctenos al siguiente correo: notificaciones@smaclinica.com